Pour intégrer des particuliers, nous leur demandons des informations personnelles et des renseignements sur l’utilisation prévue du compte. Il se peut que nous demandions des documents pour confirmer les renseignements fournis. Les documents acceptés sont indiqués ci-dessous.
Preuve d’identité
Ceci est nécessaire pour les particuliers qui sont établis en dehors du Royaume-Uni et des États-Unis.
Les particuliers originaires du Royaume-Uni ou des États-Unis ne sont pas tenus d’ajouter une pièce d’identité ; il est toutefois possible que celle-ci leur soit demandée ultérieurement si nous ne parvenons pas à vérifier le particulier par d’autres méthodes d’identification.
Nous acceptons les documents suivants comme preuve d’identité :
- passeport (1 image) ;
- carte de passeport (1 image) ;
- permis de conduire (2 images, recto + verso) ;
- carte d’identité nationale (2 images) ;
- carte d’identification d’un État (2 images) ;
- permis de séjour (2 images) ; ou
- visa ( 1 image).
Les documents qui sont acceptés pour un particulier dépendent de son pays d’origine (voir ici pour la liste complète). L’utilisateur doit fournir une photo couleur claire de la pièce d’identité complète, sans reflet.
Preuve d’adresse
Nous ne la demandons que sur notre formulaire Individuals (particuliers). Cette preuve est requise pour les particuliers domiciliés en dehors du Royaume-Uni et des États-Unis.
Les particuliers originaires du Royaume-Uni ou des États-Unis ne sont pas tenus de fournir une preuve d’adresse dans notre formulaire ; il est toutefois possible que celle-ci leur soit demandée ultérieurement si nous ne parvenons pas à vérifier l’identité du particulier par d’autres méthodes d’identification.
Le document doit être daté de moins de trois mois et indiquer clairement l’adresse du particulier, ainsi que son nom complet.
Nous acceptons les documents suivants comme preuve d’adresse :
- permis de conduire
- relevé de compte
- relevé d’emprunt hypothécaire
- facture de services publics
- carte de résidence
- relevé de carte de crédit
- courrier de taxe immobilière
Preuve de la source des fonds
Nous la demandons à titre facultatif dans le formulaire Individuals (Particuliers) et dans le formulaire Corporates (Entreprises), et ce uniquement lorsque les souhaits du demandeur sont jugés à haut risque.
Il peut s’agir de tout document prouvant la provenance de l’argent payé sur le compte, par exemple :
- bulletins de salaire
- preuve d’investissement
- preuve d’héritage
- relevé de compte
- bilan/compte de résultat
- déclaration fiscale
- états financiers annuels
- preuve des fonds des actionnaires/associés/constituants