公司注册需要什么文件？ – 帮助中心

对于公司注册，需要提供公司的某些详细信息（包括其所有者和董事）以及账户预期用途的相关信息。我们可能会要求提供相关文件，以确认所提供的详细信息，可接受文件的详细信息如下。

资金来源证明

当申请人表明其意图进行高价值交易或被评估为高风险时，我们会要求提供此信息。

这可以是证明存入账户的资金来源的任何文件，例如：

我们需要识别直接或通过其他实体拥有公司大量股份的所有个人。我们还需要了解公司的所有权结构。

如果我们获取不到此信息，则可能要求公司提供所有权证明以及所有权结构。

我们接受以下所有权证明文件：

在我们的注册表格中，用户需要确定所有直接或间接拥有公司 x% 以上股份的人员。

在下例中，我们需要了解突出显示为蓝色的两个人，其分别拥有 A 公司 40% 和 50% 的股份。

我们不需要了解仅拥有 A 公司 2.5% 股份、以灰色显示的个人，因为其股份太少。

我们也不需要深入了解 B 公司的所有者，因为其可能间接拥有 A 公司的最大股份为 7.5%，同样太少。

我们需要了解谁控制着公司，并且可能会要求提供证据来支持这一点。

如果我们获取不到此信息，则可能要求公司提供所有权证明以及所有权结构。

我们接受以下公司“实控人”（即董事、受托人、合伙人、授权人、管理团队成员）证明文件：

我们会在表格中要求在英国境外注册的公司提供证明文件。此证明在我们的表格中是可选上传文件，但如果未提供，我们可能会在以后无法自行获取该文件时要求提供。

我们接受以下公司成立/注册证明文件：

我们的表格中仅向没有网站的公司提出此要求。

对于此类公司，我们将要求进一步证明其真实性。

可提供以下文件证明业务活动：

请注意：在我们为客户开立账户之前，未全面运营网站或者无线上可见度的客户可能需要提供业务活动证明。