企業註冊需要哪些文件？ – 幫助中心

對於企業註冊，我們將要求提供一些公司詳細資訊（包括其所有者和董事）以及有關賬戶預期用途的資訊。我們可能會要求提供文件以確認所提供的詳細資訊，可接受文件的詳情如下。

資金來源證明

當申請人表明其打算進行高價值交易或被評估為高風險時，我們會要求提供此文件。

這可以是證明匯入賬戶的資金來自何處的任何文件，例如：

我們需要能夠識別所有直接或透過其他實體擁有企業大量股份的人員。我們還需要了解企業的所有權結構。

如果我們無法自己獲取這些資訊，我們可能會要求企業提供所有者證明及所有權結構。

我們接受以下文件作為所有者證明：

在我們的註冊表單中，我們要求用戶確認直接或間接擁有企業 x% 以上股份的所有人員。

在下面的示例中，我們需要了解以藍色突出顯示的兩個人，他們分別擁有 A 公司 40% 和 50% 的股份。

我們不需要了解只擁有 A 公司 2.5% 股份、以灰色顯示的個人，因為其擁有的股份太少。

我們也不需要深入了解 B 公司的所有者，因為其可能間接持有 A 公司的最大股份為 7.5%，同樣太少。

我們需要了解誰控制着公司，並可能要求為此提供證據。

如果我們無法自己獲取這些資訊，我們可能會要求企業提供所有者證明及所有權結構。

我們接受以下文件作為公司「實控者」（即董事、受託人、合伙人、授權人、管理團隊成員）的證明：

對於在英國境外註冊的公司，我們的表單中會要求提供證明文件。此文件在我們的表單中為可選上傳文件，但如果未提供並且我們無法自行獲取，之後我們可能會要求提供該文件。

我們接受以下文件作為公司成立/註冊的證明：

我們將僅在表單中要求沒有網站的公司提供此文件。

對於此類公司，我們將要求其進一步證明自身真實性。

可以提供以下文件證明商業活動：

請注意：對於沒有全面運作的網站或線上沒有存在資料的客戶，可能需要提供商業活動證明，然後我們才能為其開立賬戶。