Mit unserer automatisieren Onboarding-Lösungen können Ihre Kunden Ihre Dienste schnell nutzen.
Leistungen
- Neue intelligente Onboarding-Formulare – Unsere neuen White-Label-Formulare verwenden intelligente Logik, durch die das Kundenerlebnis verbessert wird.
- Automatisierung – Wir entwickeln eine Automatisierungs-Engine, durch die Verarbeitungsgeschwindigkeit und -kapazität im Laufe der Zeit zunehmen.
- Anwendungs-Tracking – Detailliertes Tracking ist in Kürze in Currencycloud Direct und über unsere APIs verfügbar.
- Integration – Ab nächstem Jahr können unsere Kunden den Onboarding-Prozess über eine API in ihre eigene Technologie einbetten.
Der Prozess
- Als reguliertes Finanzinstitut sind wir verpflichtet, bestimmte Informationen über die Personen und Unternehmen, die unsere Dienste nutzen, zu sammeln und zu überprüfen.
- Ihr Kunde sendet uns die Informationen, die wir benötigen, indem er einen Onboarding-Antrag über unser White-Label-Formular (oder in Zukunft unsere API) einreicht.
- Nach Eingang des Antrags in unseren Systemen wird eine Reihe von automatisierten und manuellen Prüfungen durchgeführt.
- Sie können den Fortschritt von Kundenanträgen bis zu ihrem Abschluss sowie den darauf folgenden Prozess zur Kontoeröffnung (demnächst verfügbar) nachverfolgen.
- Sobald alle Prüfungen erfolgreich abgeschlossen sind, schalten wir ein Konto für Ihren Kunden frei.
- Wir stellen in Schlüsselphasen automatisierte Benachrichtigungs-E-Mails und Web-Hooks bereit – beginnend mit der Bestätigung des Antragseingangs. Mit der Erweiterung der Funktionalität kommen später mehr hinzu.
Für wen eignet sich die Lösung?
Das Endkunden-Onboarding eignet sich für Kunden:
- die keiner Regulierung unterliegen,
- die ihren Kunden ein Multi-Währungskonto/einen Wallet bei Currencycloud ermöglichen möchten,
- die nicht vertraglich an unser ausgelagertes KYC-Modell gebunden sind.