Fondi in entrata (accrediti e incassi)
Per evitare ritardi nell’elaborazione di una transazione di importo superiore a 1.000.000 GBP o l’equivalente in valuta locale, contattaci lo stesso giorno in cui la effettui. Per farlo, invia un’email all’indirizzo kycrequests@currencycloud.com, inserendo in copia il Customer Success Manager di riferimento.
Queste sono le informazioni che agevolano la revisione delle transazioni:
- I dettagli completi dei fondi in entrata, ovvero conto di destinazione, valuta, importo, mittente, data di invio
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Risposte alle seguenti domande
- Chi è il mittente?
- Da dove provengono i fondi del mittente? Se pertinente, chi sono i suoi clienti?
- Che rapporto c’è tra mittente e destinatario?
- Qual è lo scopo della transazione?
- Il flusso previsto in seguito all’incasso dei fondi, ovvero eventuali operazioni di cambio, versamento, rapporto tra il mittente e il destinatario dei pagamenti in uscita
Consulta le domande frequenti per sapere quali sono i documenti principali da fornire per agevolare la revisione preliminare di una transazione.
Conversioni di valute
Se desideri aumentare l’importo massimo di un’operazione ingente, richiedine la modifica tramite Currencycloud Direct.
Per aumentare l’importo di un’operazione in una valuta inconvertibile dell’Asia-Pacifico, contatta direttamente il Customer Success Manager di riferimento. Consulta anche le domande frequenti sulle valute inconvertibili.
Per quanto riguarda le operazioni in tutte le altre valute, ti chiediamo di segnalarcele solo se l’importo supera 1.000.000 GBP. Per farlo, contattaci tramite email all’indirizzo support@currencycloud.com.
Pagamenti in uscita
Se intendi effettuare una transazione non abituale o pagamenti ricorrenti ingenti per lo stesso scopo, comunicacelo contattando l’indirizzo kycrequests@currencycloud.com e inserendo in copia il Customer Success Manager di riferimento.
È estremamente importante segnalare tutti i pagamenti di valore superiore a 1.000.000 GBP o l’equivalente in valuta locale se rientrano in un flusso nuovo o non abituale.
Queste sono le informazioni che agevolano la revisione delle transazioni:
- I dati completi dei pagamenti in uscita, ovvero conto di origine, valuta, importo, data di invio
-
Risposte alle seguenti domande
- Chi è il mittente?
- Da dove provengono i fondi del mittente? Se pertinente, chi sono i suoi clienti?
- Chi è il destinatario?
- Che rapporto c’è tra mittente e destinatario?
- Qual è lo scopo della transazione?
Il team Conformità esegue una revisione preliminare delle informazioni relative ai fondi in entrata e ai pagamenti in uscita, al termine della quale fornisce una delle seguenti tre risposte:
- Le informazioni fornite sono sufficienti e la transazione può essere effettuata.
- Prima di poter effettuare la transazione, sono necessarie ulteriori informazioni (che verranno specificate in seguito).
- La transazione supera la propensione al rischio, pertanto non può essere effettuata.
Consulta le domande frequenti per sapere quali sono i documenti principali da fornire per agevolare la revisione preliminare di una transazione.
Nota: la revisione preliminare delle informazioni fornite in anticipo non impedisce di ricevere una richiesta di ulteriori dettagli una volta che la transazione è stata effettuata e passa alla fase dei controlli automatizzati di conformità.