Currencycloud 致力于遵守所有适用的法律和法规，包括与反洗钱、反恐融资、制裁和出口管制法相关的法律和法规。 我们维护政策和程序、控制措施和要求，以帮助保护我们的平台。 此外，我们的银行合作伙伴还遵照必须遵守的要求和限制，包括对某些行业、活动和国家/地区的限制，如下所列。 不遵守这些限制可能会导致延迟付款或拒绝付款，持续违规会导致账户关闭。 请联系您的客户代表以获取更多信息。
不允许的行业 – 全球
- 武器/军用级安全性
- 多层次营销
- 典当商 [MCC：5933 - 典当行]
- 政治组织 [MCC：8651 - 组织，政治]
- 贵金属和宝石，包括钻石贸易商 [MCC:5094 - 宝石和金属，手表和珠宝]
- 未经授权的奢侈品转售 - 包括表商
- 成人娱乐
- 毒品用具
- CBD 和相关产品
- 碳信用，包括碳信用贸易商
- 加密资产
- 赌博 [MCC：7995 - 博彩（包括彩票、赌场筹码、场外投注和赌注）]
- 庞氏/金字塔骗局
- 涉及非法商品/服务的公司，包括但不限于：假冒商品/商标侵权、人口贩卖、童工、卖淫。
- 采矿和提炼
- 废金属贸易商
- 能源贸易商
- 投机交易
不允许的行业 – 美国
- 化学品
- FDA 分类医疗器械
- 药物或处方药
- 酒精 [MCC：5813 - 饮酒场所（酒精饮料）、酒吧、酒馆、鸡尾酒廊、夜总会和迪斯科舞厅]
- 烟草 [MCC：5993 - 雪茄店和摊位]
- 营养保健品
- 种子或植物 [MCC：5193 - 花店用品、苗木和鲜花]
- 受监管的金融服务
- 出站电话营销 [MCC：5966 - 直接营销-出站电话营销商家]
不允许的客户类型
- 代表其他金融机构进行支付的金融机构，也称为“嵌套关系”或“分层”
- 空壳银行
- 未注册的慈善机构
不允许的活动
- 客户不允许使用我们的服务来推测外汇变化
- 由加密货币驱动的交易
- 以现金注资的汇款
不允许的司法管辖区
参见许可的司法管辖区