Currencycloud 致力于遵守所有适用的法律和法规，包括与反洗钱、反恐融资、制裁和出口管制法相关的法律和法规。 我们维护政策和程序、控制措施和要求，以帮助保护我们的平台。 此外，我们的银行合作伙伴还遵照必须遵守的要求和限制，包括对某些行业、活动和国家/地区的限制，如下所列。 不遵守这些限制可能会导致延迟付款或拒绝付款，持续违规会导致账户关闭。 请联系您的客户代表以获取更多信息。
不允许的行业 – 全球
- 武器/军用级安全性
- 多层次营销
- 典当行 [MCC:5933-当铺]
- 政治组织 [MCC:8651-组织，政治]
- 贵金属和宝石，包括钻石交易商 [MCC：5094-宝石和金属、手表和珠宝]
- 未经授权的奢侈品转售 - 包括表商
- 成人娱乐
- 毒品用具
- CBD 和相关产品
- 碳信用，包括碳信用贸易商
- 加密资产
- 赌博 [MCC:7995-投注（包括彩票、赌场游戏筹码、场外投注和下注）]
- 庞氏/金字塔骗局
- 涉及非法商品/服务的公司，包括但不限于：假冒商品/商标侵权、人口贩卖、童工、卖淫。
- 采矿和提炼
- 废金属贸易商
- 能源贸易商
- 投机交易
不允许的行业 – 美国
- 成人内容和服务，包括但不限于色情服务和商品、成人娱乐相关活动或护送服务。
- 客户居住或经营地点不合法的赌博活动。
- 大麻活动，包括制作、促进、销售或分销大麻或大麻用具，无论此类销售在客户经营所在的司法管辖区是否合法。
- 电话营销活动。
- 在客户没有政府许可证的客户经营所在司法管辖区需要政府许可的活动。
- 侵犯任何第三方知识产权的活动。
- 煽动歧视、偏执或暴力的活动。
- 生产、制造或销售武器的公司，包括促进、销售或分销枪支或其他武器、军用物品、军事软件或技术。
- 化学品，包括为跨境化学品提供便利、销售或分销。
- 膳食补充剂，包括跨境膳食补充剂的促进、销售或分销。
- 医疗器械和药物，包括为跨境药物、处方药或医疗器械提供便利、销售或分销。
- 从事国际货运或国际贸易融资中介或促进国际贸易融资的企业
不允许的客户类型-全球
- 代表其他金融机构进行支付的金融机构，也称为“嵌套关系”或“分层”
- 空壳银行，也称为在任何国家都没有实体存在（办事处）的银行。
- 未注册的慈善机构
不允许的客户类型-美利坚合众国
- 不记名股票公司。
- 美国或其常驻代表团以外的大使馆和领事馆。
- 促进数字资产创建、销售、分发、托管或交换的公司，包括公用事业币和首次代币发行。
- 美国和相应州政府机构以外的政府机构。
- 编号账户或指定名称账户。
- OFAC 列出的国家、企业、组织、实体或个人。
- 航运公司
不允许的活动
- 客户不允许使用我们的服务来推测外汇变化
- 由加密货币驱动的交易
- 以现金注资的汇款
不允许的司法管辖区
参见许可的司法管辖区