Currencycloud 致力於遵守所有適用的法律法規，包括與反洗錢、反恐怖主義融資、制裁和出口管制法律相關的法律法規。 我們制定了相關政策和程序、控制措施和要求，以幫助保護我們的平台。 此外，我們的銀行合作夥伴也制定了必須遵守的要求和限制，包括對某些行業、活動和國家的限制，如下所列。 不遵守這些限制可能會導致付款延遲或付款被拒絕，持續違規會導致帳戶關閉。 請聯絡您的客戶代表以了解更多資訊。
全球範圍內的未獲許可行業
- 武器/軍用級安保
- 多層次傳銷
- 當鋪[ MCC：5933 - 當鋪]
- 政治組織[MCC：8651 - 政治組織]
- 貴金屬和寶石，包括鑽石交易商[MCC：5094 - 寶石和貴金屬、手錶和珠寶]
- 未經授權轉售奢侈品－包括手錶交易商
- 成人娛樂
- 吸毒用具
- CBD及相關產品
- 碳信用額，包括碳信用交易者
- 加密資產
- 賭博[MCC：7995 - 博彩（包括彩票、賭場籌碼、場外投注和賭注）
- 龐氏騙局/金字塔騙局
- 參與提供非法商品/服務的公司，包括但不限於：假冒商品/商標侵權、人口販運、童工、賣淫。
- 採礦和開採
- 廢金屬交易商
- 能源交易員
- 投機交易
美國禁止經營的產業
- 成人內容及服務，包括但不限於色情服務及商品、成人娛樂相關活動或伴遊服務。
- 在客戶居住地或經營地不合法的賭博活動。
- 大麻活動，包括製造、協助、銷售或分銷大麻或大麻用具，無論此類銷售在客戶經營的司法管轄區是否合法。
- 電話行銷活動。
- 在客戶經營所在司法管轄區內，需要政府核發許可證的活動，而客戶卻沒有此類許可證。
- 侵害任何第三方知識產權的行為。
- 宣揚歧視、偏執或暴力的行為。
- 生產、製造或銷售武器的公司，包括協助、銷售或分銷槍支或其他武器、軍用品、軍事軟體或技術。
- 化學品，包括跨境化學品的運輸、銷售或分銷。
- 膳食補充劑，包括跨境推廣、銷售或分銷膳食補充劑。
- 醫療器材和藥品，包括跨境促進、銷售或分銷藥品、處方藥或醫療器材。
- 從事國際貨運經紀或運輸協助或國際貿易融資的企業
不允許的客戶端類型 - 全域
- 金融機構代表其他金融機構進行支付，也稱為「嵌套關係」或「分層」。
- 空殼銀行，又稱在任何國家沒有實體存在（辦事處）的銀行。
- 未註冊的慈善機構
不允許的客戶類型 - 美國
- 無記名股票公司。
- 美國及其常駐使團以外的其他國家的大使館及領事館。
- 為數位資產（包括實用代幣和首次代幣發行）的創建、銷售、分發、託管或交換提供便利的公司。
- 除美國及其各州政府機構以外的其他政府機構。
- 編號或指定名稱帳戶。
- OFAC名單上的國家、企業、組織、實體或個人。
- 航運公司
未經許可的活動
- 客戶不得利用我們的服務進行外匯投機交易。
- 源自加密貨幣的交易
- 以現金支付的匯款
未經許可的管轄區
請參閱允許的管轄範圍