Currencycloud 承諾遵守所有適用的法律和法規，包括與反洗錢、反恐融資、制裁和出口管制法律相關的法律和法規。 我們制定政策和程序、控制措施和要求，以幫助保護我們的平台。 此外，我們的銀行合作伙伴也制定必須遵守的要求和限制，包括對某些行業、活動和國家/地區的限制，具體如下。 不遵守這些限制可能會導致延遲支付或拒絕支付，持續違規會導致賬戶關閉。 如需了解更多資訊，請聯絡您的客戶代表。
未許可的行業 – 全球
- 武器/軍用級安全性
- 多層次營銷
- 典當商 [MCC:5933 - 典當行]
- 政治組織 [MCC:8651 - 組織，政治]
- 貴金屬和寶石，包括鑽石貿易商 [MCC:5094 - 寶石和貴金屬，手錶和珠寶]
- 未經授權的奢侈品轉售 - 包括手錶貿易商
- 成人娛樂
- 毒品用具
- 大麻二酚 (CBD) 和相關產品
- 碳信用，包括碳信用貿易商
- 加密資產
- 賭博 [MCC:7995 - 博彩（包括彩票、賭場籌碼、場外投注和賭注）]
- 龐氏/金字塔騙局
- 涉及提供非法商品/服務的公司，包括但不限於：假冒商品/商標侵權、人口販賣、童工、賣淫。
- 採礦和提煉
- 廢金屬貿易商
- 能源貿易商
- 投機交易
未許可的行業 – 美國
- 化學品
- FDA 分類醫療器械
- 藥物或處方藥
- 酒精 [MCC:5813 - 飲酒場所（酒精飲料）、酒吧、酒館、雞尾酒廊、夜總會和的士高舞廳]
- 煙草 [MCC:5993 - 雪茄店和攤位]
- 營養保健品
- 種子或植物 [MCC:5193 - 花店用品、苗木和鮮花]
- 受規管的金融服務
- 推播式電話營銷 [MCC:5966 - 直接營銷-推播式電話營銷商家]
未許可的客戶類型
- 代表其他金融機構進行支付的金融機構，也稱為「嵌套關係」或「分層」。
- 空殼銀行
- 未註冊的慈善機構
未許可的活動
- 客戶不得使用我們的服務來推測外匯變化
- 由加密貨幣驅動的交易
- 以現金注資的匯款
未許可的司法管轄區
參見許可的司法管轄區