Para reducir el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, en Currencycloud aplicamos ciertas restricciones en relación con los sectores, actividades y países a los que prestamos nuestros servicios. El incumplimiento de estas restricciones puede hacer que los pagos se retrasen o se rechacen, y las infracciones reiteradas supondrán el cierre de la cuenta.
Sectores no permitidos (global)
- Armas o seguridad militar
- Marketing multinivel
- Prestamistas [MCC: 5933 - Casas de empeño]
- Organizaciones políticas [MCC: 8651 - Organizaciones políticas]
- Piedras y metales preciosos, incluido el comercio de diamantes [MCC: 5094 - Piedras y metales preciosos, relojes y joyería]
- Reventas no autorizadas de bienes de lujo, incluido el comercio de relojes
- Entretenimiento para adultos
- Artículos para el consumo de drogas
- CBD y productos relacionados
- Compensaciones de carbono y comerciantes de estas compensaciones
- Criptoactivos
- Juegos de apuestas [MCC: 7995 - Apuestas (incluidos los billetes de lotería, las fichas de casino y las apuestas en carreras de caballos en establecimientos fuera de la pista)]
- Esquemas Ponzi y estafas piramidales
- Empresas implicadas en el suministro de bienes o servicios ilegales, como falsificaciones o infracción de los derechos de marca, trata de personas, explotación infantil o prostitución.
- Minería y extracción
- Comerciantes de chatarra
- Comercializadoras de energía
- Comercio especulativo
Sectores no permitidos (Estados Unidos)
- Productos químicos
- Dispositivos médicos clasificados por la FDA
- Medicinas o medicamentos con receta
- Alcohol [MCC: 5813 - Establecimientos de bebidas (bebidas alcohólicas), bares, tabernas, coctelerías y discotecas]
- Tabaco [MCC: 5993 - Estancos]
- Complementos alimenticios
- Semillas o plantas[MCC: 5193 - suministros para floristas, materiales para viveros y flores ]
- Servicios financieros regulados
- Telemarketing de salida[MCC: 5966 - Comerciantes de marketing directo-telemarketing de salida]
Tipos de clientes no permitidos
- Instituciones financieras que hacen pagos en nombre de otras instituciones financieras, lo que se conoce como "relaciones anidadas" o "encubrimiento"
- Bancos pantalla
- Organizaciones benéficas no registradas
Actividades no permitidas
- Uso de nuestros servicios para especular con el cambio de divisas
- Transacciones derivadas de criptomonedas
Jurisdicciones no permitidas
Consulta las jurisdicciones permitidas.