Il existe une liste étendue de pays soumis à des restrictions pour les transactions locales en USD. Cela signifie qu'il y a des restrictions sur les paiements ACH, les encaissements ACH et les encaissements Fedwire. Les services suivants ne sont pas disponibles :
- Émettre des comptes virtuels en USD locaux pour tout compte domicilié dans l'un des pays soumis à des restrictions. Tout compte virtuel local en USD existant pour un compte domicilié dans l'un des pays soumis à des restrictions a été désactivé et tout paiement existant échouera.
- Recevoir des fonds en USD d'un pays soumis à des restrictions par ACH ou Fedwire sur vos comptes virtuels locaux ou ceux de vos clients finaux.
- Envoyer des fonds en USD via ACH si vous ou votre client êtes établis dans un pays soumis à des restrictions.
Veuillez noter que tous les clients, à l'exception des clients du programme Outsourced Know-Your-Customer en Amérique du Nord (NA OKYC), peuvent recevoir des encaissements Swift et envoyer des paiements Swift en USD ou dans d'autres devises. Toutefois, les clients de NA OKYC ne pourront plus recevoir de paiements Swift en USD en provenance de pays soumis à des restrictions.
Quels sont les pays soumis à des restrictions ?
En plus des pays soumis à des restrictions, les pays énumérés dans le tableau ci-dessous sont soumis aux restrictions décrites ci-dessus.
| Afghanistan | Éthiopie | Nigeria |
| Albanie | Érythrée | Pakistan |
| Angola | Géorgie | Paraguay |
| Antigua-et-Barbuda | Ghana | Serbie |
| Bahamas (Les) | Guatemala | Somalie |
| Bangladesh | Guinée-Bissau | Afrique du Sud |
| Belize | Honduras | Sri Lanka |
| Bénin | Iraq | Tadjikistan |
| Bolivie | Jamaïque | Trinidad-et-Tobago |
| Bosnie-Herzégovine | Jordanie | Tunisie |
| Burma/Birmanie | Koweït | Turquie |
| Burundi | Kirghizistan | Turkménistan |
| Cambodge | Liban | Ouganda |
| Cameroun | Liberia | Ukraine |
| Îles Caïmans (Les) | Malawi | Émirats arabes unis |
| Colombie | Maurice | Ouzbékistan |
| Chypre | Mexique | Yémen |
| Équateur | Maroc | Zimbabwe |
| Égypte | Mozambique | |
| Salvador | Niger (Le) |