Dans le cadre de notre engagement continu à réduire le risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, Currencycloud applique un certain nombre de restrictions quant au type de secteurs, d’activités et de pays que nous prenons en charge et auxquels nous offrons nos services. Le non-respect de ces restrictions peut entraîner des retards ou des rejets de paiement, les infractions répétées entraînant la fermeture du compte.
Secteurs d’activité non autorisés – Monde
- Armes/sécurité de niveau militaire
- Vente par réseau coopté
- Crédits municipaux [MCC : 5933 - Établissements de prêt sur gage]
- Organisations politiques [MCC : 8651 - Organisations, politiques]
- Métaux et pierres précieuses [MCC : 5094 - Pierres et métaux précieux, montres et bijoux]
- Divertissements pour adultes
- Accessoires liés à la drogue
- CBD et produits connexes
- Crédits carbone
- Cryptoactifs
- Jeux de hasard et d’argent [MCC : 7995 - Paris (y compris les billets de loterie, les jetons de casino, les paris hors hippodrome)]
- Systèmes de Ponzi/pyramidaux
- Entreprises impliquées dans la fourniture de biens/services illégaux, y compris, mais sans s’y limiter, les produits de contrefaçon/la violation de marques, la traite des êtres humains, le travail des enfants, la prostitution.
- Exploitation minière et extraction
- Commerce spéculatif
Secteurs d’activité non autorisés – États-Unis d’Amérique
- Produits chimiques
- Dispositifs médicaux classés par la FDA
- Médicaments ou médicaments sur ordonnance
- Alcool [MCC : 5813 - Débits de boissons (boissons alcoolisées), bars, tavernes, bars à cocktails, boîtes de nuit et discothèques]
- Tabac [MCC : 5993 - Débits de tabac et comptoirs à tabac]
- Compléments alimentaires
- Graines ou plantes [MCC : 5193 - Fournitures pour fleuristes, matériel de pépinière et fleurs]
- Services financiers réglementés
- Télémarketing sortant [MCC : 5966 - Marketing direct - Établissements de télémarketing sortant]
Types de clients non autorisés
- Établissements financiers effectuant des paiements pour le compte d’autres établissements financiers, également connu sous le nom de « relations imbriquées » ou d’« empilement ».
- Banques fictives
- Organismes de bienfaisance non enregistrés
Activités non autorisées
- Les clients ne sont pas autorisés à utiliser nos services pour spéculer sur les changements du marché des changes
- Transactions dérivées des cryptomonnaies
Juridictions non autorisées
Consultez les juridictions autorisées