È disponibile un elenco esteso dei Paesi non autorizzati alle transazioni locali in USD. Ciò significa che i pagamenti ACH, gli incassi ACH e gli incassi Fedwire sono soggetti a restrizioni. I seguenti servizi non sono disponibili:
- creazione di conti locali virtuali in USD per i clienti che risiedono in uno dei Paesi non autorizzati. Tutti i conti locali virtuali in USD appartenenti a clienti che risiedono in uno dei Paesi non autorizzati sono stati disattivati e i pagamenti esistenti non andranno a buon fine;
- ricezione di fondi in USD da un Paese non autorizzato tramite ACH o Fedwire sul tuo conto locale virtuale o quello di un cliente;
- invio di fondi in USD tramite ACH se tu o un tuo cliente risiedete in un Paese non autorizzato.
Tutti i clienti, eccetto quelli che utilizzano il modello di KYC in outsourcing in Nord America (NA OKYC), possono ricevere incassi Swift e inviare pagamenti Swift in USD o altre valute. Tuttavia, i clienti NA OKYC non possono più ricevere pagamenti Swift in USD dai Paesi non autorizzati.
Quali sono i Paesi non autorizzati?
I Paesi non autorizzati ai servizi descritti in precedenza, che si aggiungono ai Paesi non autorizzati esistenti, sono riportati in questa tabella.
| Afghanistan | Etiopia | Nigeria |
| Albania | Eritrea | Pakistan |
| Angola | Georgia | Paraguay |
| Antigua e Barbuda | Ghana | Serbia |
| Bahamas | Guatemala | Somalia |
| Bangladesh | Guinea-Bissau | Sudafrica |
| Belize | Honduras | Sri Lanka |
| Benin | Iraq | Tagikistan |
| Bolivia | Giamaica | Trinidad e Tobago |
| Bosnia ed Erzegovina | Giordania | Tunisia |
| Myanmar | Kuwait | Turchia |
| Burundi | Kirghizistan | Turkmenistan |
| Cambogia | Libano | Uganda |
| Camerun | Liberia | Ucraina |
| Isole Cayman | Malawi | Emirati Arabi Uniti |
| Colombia | Mauritius | Uzbekistan |
| Cipro | Messico | Yemen |
| Ecuador | Marocco | Zimbabwe |
| Egitto | Mozambico | |
| El Salvador | Niger |