Ulteriori Paesi non autorizzati alle transazioni locali in USD

È disponibile un elenco esteso dei Paesi non autorizzati alle transazioni locali in USD. Ciò significa che i pagamenti ACH, gli incassi ACH e gli incassi Fedwire sono soggetti a restrizioni.  I seguenti servizi non sono disponibili:

• creazione di conti locali virtuali in USD per i clienti che risiedono in uno dei Paesi non autorizzati.  Tutti i conti locali virtuali in USD appartenenti a clienti che risiedono in uno dei Paesi non autorizzati sono stati disattivati e i pagamenti esistenti non andranno a buon fine;
• ricezione di fondi in USD da un Paese non autorizzato tramite ACH o Fedwire sul tuo conto locale virtuale o quello di un cliente;
• invio di fondi in USD tramite ACH se tu o un tuo cliente risiedete in un Paese non autorizzato; 
• invio di fondi in USD tramite ACH verso conti americani di beneficiari che risiedono in un Paese non autorizzato.

Tutti i clienti, eccetto quelli che utilizzano il modello di KYC in outsourcing in Nord America (NA OKYC), potranno continuare a usufruire dei servizi di incasso e pagamento Swift in USD tramite il prodotto Swift già in uso. Tuttavia, i clienti NA OKYC non possono più ricevere pagamenti Swift in USD dai Paesi non autorizzati.

Quali sono i Paesi non autorizzati?

 I Paesi non autorizzati ai servizi descritti in precedenza, che si aggiungono ai Paesi non autorizzati esistenti, sono riportati in questa tabella.