In Currencycloud ci impegniamo a rispettare tutte le leggi e normative pertinenti, incluse quelle relative ad antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni e controlli sulle esportazioni. Per proteggere la nostra piattaforma ci atteniamo a politiche e procedure, controlli e requisiti. Anche le nostre banche partner rispettano requisiti obbligatori, tra cui le restrizioni indicate di seguito relative a determinati settori, attività e Paesi. La mancata osservanza di questi limitazioni potrebbe comportare ritardi o rifiuto dei pagamenti, mentre la reiterazione delle violazioni potrebbe determinare la chiusura del conto. Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante clienti di riferimento.
Settori non autorizzati (a livello globale)
- Armi/sicurezza militare
- Marketing multilivello
- Banco dei pegni [MCC: 5933 - Banchi dei pegni]
- Organizzazioni politiche [MCC: 8651 - Organizzazioni, politica]
- Pietre e metalli preziosi, incluso il commercio di diamanti [MCC: 5094 - Pietre preziose e metalli, orologi e gioielli]
- Rivendita non autorizzata di beni di lusso, orologi inclusi
- Intrattenimento per adulti
- Accessori correlati all’uso di stupefacenti
- Cannabinoidi (CBD) e prodotti correlati
- Crediti di carbonio, incluso il commercio di carbonio
- Crypto-asset
- Gioco d’azzardo [MCC: 7995 - Scommesse (tra cui biglietti della lotteria, gettoni dei casinò, puntate e scommesse clandestine)]
- Schemi Ponzi/piramidali
- Imprese che forniscono beni/servizi illegali, tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo) prodotti/marchi contraffatti, tratta di esseri umani, lavoro minorile e prostituzione
- Industria mineraria ed estrattiva
- Commercio di rottami metallici
- Commercio di energia
- Trading speculativo
Settori non autorizzati (Stati Uniti d’America)
- Contenuti e servizi per adulti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, servizi e beni pornografici, attività correlate all'intrattenimento per adulti o servizi di accompagnatori.
- Attività di gioco d'azzardo laddove non legale nel luogo di residenza o di operatività del cliente.
- Attività legate alla marijuana, inclusi la creazione, la facilitazione, la vendita o la distribuzione di marijuana o di articoli per il consumo di marijuana, indipendentemente dal fatto che tale vendita sia lecita o meno nella giurisdizione in cui opera il cliente.
- Attività di telemarketing.
- Attività che richiede una licenza governativa nella giurisdizione in cui opera il cliente, laddove il cliente ne sia sprovvisto.
- Attività che viola i diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Attività che promuove discriminazione, bigottismo o violenza.
- Aziende che producono, fabbricano o vendono armi, inclusi la facilitazione, la vendita o la distribuzione di armi da fuoco o altre armi, beni militari, software militari o tecnologie.
- Prodotti chimici, inclusi la facilitazione, la vendita o la distribuzione di prodotti chimici oltre confine.
- Integratori alimentari, inclusi la facilitazione, la vendita o la distribuzione di integratori alimentari oltre confine.
- Dispositivi medici e farmaci, inclusi la facilitazione, la vendita o la distribuzione di droghe, farmaci con prescrizione o dispositivi medici oltre confine.
- Aziende impegnate nell'intermediazione o nella facilitazione del trasporto di merci internazionali o nel finanziamento del commercio internazionale
Tipi di clienti non autorizzati - globale
- Enti finanziari che effettuano pagamenti per conto di altri istituti, pratiche note anche come “rapporti nidificati” o “stratificazione”
- Shell bank, altrimenti note come banche prive di presenza fisica (ufficio) in qualsiasi paese.
- Enti di beneficienza non registrati
Tipi di clienti non autorizzati - Stati Uniti d'America
- Società con azioni al portatore.
- Ambasciate e consolati diversi da quelli degli Stati Uniti o dalle loro missioni permanenti.
- Società che facilitano la creazione, la vendita, la distribuzione, la custodia o lo scambio di risorse digitali, inclusi utility coin e offerte iniziali di moneta.
- Agenzie governative diverse da quelle degli Stati Uniti e dei rispettivi Stati.
- Conti numerati o con denominazione designata.
- Paesi, imprese, organizzazioni, entità o individui elencati dall'OFAC.
- Società di spedizioni
Attività non autorizzate
- I clienti non sono autorizzati a utilizzare i nostri servizi per speculare sulle valute
- Transazioni derivanti da criptovalute
- Rimesse sostenute in contanti
Paesi non autorizzati
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