Ci impegniamo costantemente a mitigare il rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, per questo noi di Currencycloud applichiamo restrizioni di accesso ai nostri servizi e assistenza a determinati tipi di settori, attività e paesi. La mancata osservanza di queste restrizioni potrebbe comportare ritardi o rifiuti dei pagamenti, mentre la reiterazione di violazioni potrebbe causare la chiusura del conto.
Tipi di settori non autorizzati (globale)
- Armi/sicurezza militare
- Marketing multilivello
- Banco dei pegni [MCC 5933 - Banchi dei pegni]
- Organizzazioni politiche [MCC 8651 - Organizzazioni, politica]
- Metalli e pietre preziose [MCC 5094 - Pietre preziose e metalli, orologi e gioielli]
- Intrattenimento per adulti
- Accessori per droghe
- Prodotti correlati a cannabinoidi e simili
- Crediti di carbonio
- Crypto-asset
- Gioco d’azzardo [MCC 7995 - Scommesse (tra cui biglietti della lotteria, gettoni dei casinò, puntate e scommesse clandestine)]
- Schemi Ponzi/piramidali
- Imprese che forniscono beni/servizi illegali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: prodotti/brand contraffatti, traffico di esseri umani, lavoro minorile, prostituzione
- Attività minerarie ed estrattive
- Trading speculativo
Tipi di settori non autorizzati (Stati Uniti d’America)
- Prodotti chimici
- Dispositivi medici classificati dalla FDA
- Medicinali o farmaci da prescrizione
- Alcol [MCC 5813 - Locali di consumo (bevande alcoliche), bar, taverne, sale da cocktail, nightclub e discoteche]
- Tabacco [MCC 5993 - Tabaccherie]
- Integratori alimentari
- Semi o piante [MCC 5193 - Forniture per fioristi, vivai e fiori]
- Servizi finanziari regolamentati
- Telemarketing outbound [MCC 5966 - Operatori di marketing diretto/telemarketing outbound]
Tipi di clienti non autorizzati
- Enti finanziari che effettuano pagamenti per conto di altri istituti, pratiche note anche come “rapporti stratificati” o “stratificazione”
- Banche di comodo
- Enti di beneficienza non registrati
Tipi di attività non autorizzate
- I clienti non sono autorizzati a utilizzare i nostri servizi per speculare sulle variazioni dei tassi di cambio
- Transazioni derivanti da criptovalute
Paesi non autorizzati
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