Ci impegniamo costantemente a mitigare il rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, per questo in Currencycloud applichiamo restrizioni di accesso ai nostri servizi e assistenza per determinati tipi di settori, attività e Paesi. La mancata osservanza di queste restrizioni potrebbe comportare ritardi o rifiuti dei pagamenti, mentre la reiterazione di violazioni potrebbe determinare la chiusura del conto.
Settori non autorizzati (a livello globale)
- Armi/sicurezza militare
- Marketing multilivello
- Banco dei pegni [MCC 5933: banchi dei pegni]
- Organizzazioni politiche [MCC 8651: organizzazioni, politica]
- Pietre e metalli preziosi, incluso il commercio di diamanti [MCC 5094: pietre e metalli preziosi, orologi e gioielli]
- Intrattenimento per adulti
- Accessori correlati all’uso di stupefacenti
- Cannabinoidi (CBD) e prodotti correlati
- Crediti di carbonio, incluso il commercio di carbonio
- Crypto-asset
- Gioco d’azzardo [MCC 7995: scommesse (tra cui biglietti della lotteria, gettoni dei casinò, puntate e scommesse clandestine)]
- Schemi Ponzi/piramidali
- Imprese che forniscono beni/servizi illegali, tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo) prodotti/marchi contraffatti, tratta di esseri umani, lavoro minorile e prostituzione
- Industria mineraria ed estrattiva
- Commercio di rottami metallici
- Commercio di energia
- Trading speculativo
Settori non autorizzati (Stati Uniti d’America)
- Prodotti chimici
- Dispositivi medici classificati dalla FDA
- Medicinali o farmaci da prescrizione
- Alcolici [MCC 5813: locali di consumo (bevande alcoliche), bar, taverne, sale da cocktail, nightclub e discoteche]
- Tabacco [MCC 5993: tabaccherie]
- Integratori alimentari
- Semi o piante [MCC 5193: forniture per fioristi, vivai e fiori]
- Servizi finanziari regolamentati
- Telemarketing outbound [MCC 5966: operatori di marketing diretto/telemarketing outbound]
Tipi di clienti non autorizzati
- Enti finanziari che effettuano pagamenti per conto di altri istituti, pratiche note anche come “rapporti nidificati” o “stratificazione”
- Banche di comodo
- Enti di beneficienza non registrati
Attività non autorizzate
- I clienti non sono autorizzati a utilizzare i nostri servizi per speculare sulle valute
- Transazioni derivanti da criptovalute
Paesi non autorizzati
Consulta la pagina dei Paesi autorizzati