Currencycloud hat sich dazu verpflichtet, allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften zu entsprechen, insbesondere im Zusammenhang mit Geldwäschebekämpfung, Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, Sanktionen sowie Exportkontrolle. Für den Schutz unserer Plattform haben wir Richtlinien und Verfahrensweisen, Kontrolle und Anforderungen eingeführt. Weiterhin haben unsere Banking-Partner Anforderungen und Auflagen, die einzuhalten sind, einschließlich von Beschränkungen für bestimmte Branchen, Aktivitäten und Länder. Diese sind unten aufgeführt. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann zu verzögerten Zahlungen oder zur Ablehnung von Zahlungen führen, wobei kontinuierliche Verstöße zur Schließung des Kontos führen können. Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.
Nicht zugelassene Branchen – weltweit
- Waffen / militärische Sicherheit
- Multi-Level-Marketing
- Pfandleiher [MCC: 5933 – Pfandleihhäuser]
- Politische Organisationen [MCC: 8651 – Organisationen, Politisch]
- Edelmetalle und -steine, einschließlich Diamantenhandel [MCC: 5094 – Edelsteine und -metalle, Uhren und Juwelen]
- Unerlaubter Weiterverkauf von Luxusgütern - einschließlich Uhrenhändlern
- Erwachsenenunterhaltung
- Drogenzubehör
- CBD und verwandte Produkte
- Kohlenstoffgutschriften, einschließlich Handel mit Kohlenstoffgutschriften
- Kryptowährungen
- Glücksspiel [MCC: 7995 – Wetten (einschließlich Lotteriescheine, Casinochips, Wetten außerhalb der Rennstrecke und Wetteinsätze)]
- Ponzi / Schneeballsysteme
- Unternehmen, die in den Handel mit illegalen Waren/Dienstleistungen verwickelt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: gefälschte Waren/Markenverletzungen, Menschenhandel, Kinderarbeit, Prostitution.
- Bergbau und Gewinnung
- Altmetallhandel
- Energiehandel
- Spekulativer Handel
Nicht zugelassene Industrien – Vereinigte Staaten von Amerika
- Chemikalien
- Von der FDA klassifizierte medizinische Geräte
- Medikamente oder verschreibungspflichtige Medikamente
- Alkohol [MCC: 5813 – Trinkhallen (Alkoholische Getränke), Bars, Tavernen, Cocktail-Lounges, Nachtclubs und Diskotheken]
- Tabak [MCC: 5993 – Zigarrengeschäfte und -stände]
- Nahrungsergänzungsmittel
- Saatgut oder Pflanzen [MCC: 5193 – Floristenbedarf, Baumschulware und Blumen]
- Regulierte Finanzdienstleistungen
- Outbound-Telemarketing [MCC: 5966 – Direktmarketing-Outbound-Telemarketing für Händler]
Nicht zugelassene Kundentypen
- Finanzinstitute, die Zahlungen im Namen anderer Finanzinstitute leisten, auch bekannt als „verschachtelte Beziehungen“ oder „Layering“.
- Shell-Banken
- Nicht registrierte Wohltätigkeitsorganisationen
Unzulässige Aktivitäten
- Kunden dürfen unsere Dienste nicht nutzen, um auf Veränderungen der Devisenmärkte zu spekulieren
- Transaktionen, die aus Kryptowährungen stammen
- Bargeldfinanzierte Überweisungen