Im Rahmen unserer ständigen Bemühungen, das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu minimieren, hat Currencycloud eine Reihe von Beschränkungen für die Art von Branchen, Aktivitäten und Ländern, die wir unterstützen und bedienen. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann zu verzögerten Zahlungen oder zur Ablehnung von Zahlungen führen, wobei kontinuierliche Verstöße zur Schließung des Kontos führen können.
Nicht zugelassene Branchen – weltweit
- Waffen / militärische Sicherheit
- Multi-Level-Marketing
- Pfandleiher [MCC: 5933 – Pfandleihhäuser]
- Politische Organisationen [MCC: 8651 – Organisationen, Politisch]
- Edelmetalle und Edelsteine [MCC: 5094 – Edelsteine und -metalle, Uhren und Juwelen]
- Erwachsenenunterhaltung
- Drogenzubehör
- CBD und verwandte Produkte
- Emissionsgutschriften
- Kryptowährungen
- Glücksspiel [MCC: 7995 – Wetten (einschließlich Lotteriescheine, Casinochips, Wetten außerhalb der Rennstrecke und Wetteinsätze)]
- Ponzi / Schneeballsysteme
- Unternehmen, die in den Handel mit illegalen Waren/Dienstleistungen verwickelt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: gefälschte Waren/Markenverletzungen, Menschenhandel, Kinderarbeit, Prostitution.
- Bergbau und Gewinnung
- Spekulativer Handel
Nicht zugelassene Industrien – Vereinigte Staaten von Amerika
- Chemikalien
- Von der FDA klassifizierte medizinische Geräte
- Medikamente oder verschreibungspflichtige Medikamente
- Alkohol [MCC: 5813 – Trinkhallen (Alkoholische Getränke), Bars, Tavernen, Cocktail-Lounges, Nachtclubs und Diskotheken]
- Tabak [MCC: 5993 – Zigarrengeschäfte und -stände]
- Nahrungsergänzungsmittel
- Saatgut oder Pflanzen [MCC: 5193 – Floristenbedarf, Baumschulware und Blumen]
- Regulierte Finanzdienstleistungen
- Outbound-Telemarketing [MCC: 5966 – Direktmarketing-Outbound-Telemarketing für Händler]
Nicht zugelassene Kundentypen
- Finanzinstitute, die Zahlungen im Namen anderer Finanzinstitute leisten, auch bekannt als „verschachtelte Beziehungen“ oder „Layering“.
- Shell-Banken
- Nicht registrierte Wohltätigkeitsorganisationen
Unzulässige Aktivitäten
- Kunden dürfen unsere Dienste nicht nutzen, um auf Veränderungen der Devisenmärkte zu spekulieren
- Transaktionen, die aus Kryptowährungen stammen