Currencycloud hat sich dazu verpflichtet, allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften zu entsprechen, insbesondere im Zusammenhang mit Geldwäschebekämpfung, Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, Sanktionen sowie Exportkontrolle. Für den Schutz unserer Plattform haben wir Richtlinien und Verfahrensweisen, Kontrolle und Anforderungen eingeführt. Weiterhin haben unsere Banking-Partner Anforderungen und Auflagen, die einzuhalten sind, einschließlich von Beschränkungen für bestimmte Branchen, Aktivitäten und Länder. Diese sind unten aufgeführt. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann zu verzögerten Zahlungen oder zur Ablehnung von Zahlungen führen, wobei kontinuierliche Verstöße zur Schließung des Kontos führen können. Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.
Nicht zugelassene Branchen – weltweit
- Waffen / militärische Sicherheit
- Multi-Level-Marketing
- Pfandleiher [ MCC: 5933 - Pfandhäuser ]
- Politische Organisationen [MCC: 8651 - Organisationen, Politisch]
- Edelmetalle und -steine, einschließlich Diamantenhändler [MCC: 5094 - Edelsteine und Metalle, Uhren und Schmuck]
- Unerlaubter Weiterverkauf von Luxusgütern - einschließlich Uhrenhändlern
- Erwachsenenunterhaltung
- Drogenzubehör
- CBD und verwandte Produkte
- Kohlenstoffgutschriften, einschließlich Handel mit Kohlenstoffgutschriften
- Kryptowährungen
- Glücksspiel [MCC: 7995 - Wetten (einschließlich Lottoscheine, Casino-Spielchips, Wetten außerhalb der Rennbahn und sonstige Wetten)]
- Ponzi / Schneeballsysteme
- Unternehmen, die in den Handel mit illegalen Waren/Dienstleistungen verwickelt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: gefälschte Waren/Markenverletzungen, Menschenhandel, Kinderarbeit, Prostitution.
- Bergbau und Gewinnung
- Altmetallhandel
- Energiehandel
- Spekulativer Handel
Nicht zugelassene Industrien – Vereinigte Staaten von Amerika
- Inhalte und Dienstleistungen für Erwachsene, einschließlich, aber nicht beschränkt auf pornografische Dienstleistungen und Waren, Aktivitäten im Zusammenhang mit Erwachsenenunterhaltung oder Escort-Dienstleistungen.
- Glücksspielaktivitäten, die am Wohnsitz oder Geschäftssitz des Kunden nicht legal sind.
- Aktivitäten im Zusammenhang mit Marihuana, einschließlich der Herstellung, Vermittlung, des Verkaufs oder Vertriebs von Marihuana oder Marihuana-Utensilien, unabhängig davon, ob ein solcher Verkauf in dem Rechtsraum, in dem der Kunde tätig ist, rechtmäßig ist oder nicht.
- Telemarketing-Aktivitäten.
- Tätigkeit, die eine staatliche Lizenz in dem Rechtsgebiet erfordert, in dem der Kunde tätig ist, und für die der Kunde keine solche Lizenz besitzt.
- Aktivitäten, die die geistigen Eigentumsrechte Dritter verletzen.
- Aktivitäten, die Diskriminierung, Intoleranz oder Gewalt fördern.
- Unternehmen, die Waffen produzieren, herstellen oder verkaufen, einschließlich der Vermittlung, des Verkaufs oder des Vertriebs von Schusswaffen oder anderen Waffen, militärischen Gütern, militärischer Software oder Technologien.
- Chemikalien, einschließlich der Vermittlung, des Verkaufs oder des Vertriebs von Chemikalien über Grenzen hinweg.
- Nahrungsergänzungsmittel, einschließlich der Vermittlung, des Verkaufs und des Vertriebs von Nahrungsergänzungsmitteln über Grenzen hinweg.
- Medizinprodukte und Arzneimittel, einschließlich der Vermittlung, des Verkaufs oder des Vertriebs von Arzneimitteln, verschreibungspflichtigen Medikamenten oder Medizinprodukten über Grenzen hinweg.
- Unternehmen, die im Bereich der Vermittlung oder Erleichterung des internationalen Gütertransports oder der internationalen Handelsfinanzierung tätig sind
Nicht zulässige Clienttypen - global
- Finanzinstitute, die Zahlungen im Namen anderer Finanzinstitute leisten, auch bekannt als „verschachtelte Beziehungen“ oder „Layering“.
- Mantelbanken, auch bekannt als Banken ohne physische Präsenz (Büro) in irgendeinem Land.
- Nicht registrierte Wohltätigkeitsorganisationen
Nicht zulässige Kundentypen – Vereinigte Staaten von Amerika
- Inhaberaktiengesellschaften.
- Botschaften und Konsulate mit Ausnahme derjenigen der Vereinigten Staaten oder ihrer Ständigen Vertretungen.
- Unternehmen, die die Erstellung, den Verkauf, den Vertrieb, die Verwahrung oder den Austausch digitaler Vermögenswerte, einschließlich Utility Coins und Initial Coin Offerings, ermöglichen.
- Regierungsbehörden mit Ausnahme derjenigen der Vereinigten Staaten und der jeweiligen Bundesstaaten.
- Kontonummern oder Konten mit festgelegtem Namen.
- OFAC-gelistete Länder, Unternehmen, Organisationen, Einrichtungen oder Einzelpersonen.
- Schifffahrtsunternehmen
Unzulässige Aktivitäten
- Kunden dürfen unsere Dienste nicht nutzen, um auf Veränderungen der Devisenmärkte zu spekulieren
- Transaktionen, die aus Kryptowährungen stammen
- Bargeldfinanzierte Überweisungen