Ayuda a tus clientes finales a ponerse en marcha rápidamente con nuestra solución de incorporación automatizada.
Ventajas
- Nuevos formularios de incorporación más inteligentes: nuestros nuevos formularios de marca blanca usan lógica inteligente que mejora la experiencia del cliente.
- Automatización: estamos desarrollando un motor de automatización, por lo que la velocidad y la capacidad aumentarán a lo largo del tiempo.
- Seguimiento de solicitudes: pronto introduciremos un sistema de seguimiento de solicitudes detallado en Currencycloud Direct y nuestras APIs.
- Integración: el año que viene, nuestros clientes podrán usar una API para integrar el proceso de incorporación en su propia tecnología.
Proceso
- Como institución financiera regulada, tenemos la obligación de recoger y verificar cierta información acerca de los particulares y las empresas que usan nuestros servicios.
- Tus clientes finales nos enviarán la información que necesitamos para su solicitud de incorporación al rellenar nuestro formulario de marca blanca (o, en un futuro, mediante nuestra API).
- Cuando recibamos la solicitud en nuestros sistemas, la someteremos a una serie de comprobaciones automatizadas y manuales.
- Desde el momento en el que se inicia una solicitud, puedes ver los pasos que da el cliente para completarla. Próximamente, también podrás supervisar el progreso de la apertura de la cuenta.
- Una vez que hayamos realizado todas las comprobaciones, habilitaremos la cuenta de tu cliente.
- Enviamos correos electrónicos de notificación automatizados y webhooks en todas las etapas clave. De momento, confirmamos los envíos de solicitudes, pero habrá más mensajes a medida que implementemos más funciones.
¿Para quién es adecuado este sistema?
La incorporación de clientes finales es apropiada para los clientes que...
- No estén regulados
- Quieran proporcionar a sus clientes finales una cuenta o una cartera multidivisa de Currencycloud
- No hayan suscrito un contrato bajo nuestro modelo de externalización del KYC