Para incorporar a un particular, pediremos sus datos personales e información sobre el uso que quiere dar a la cuenta. Para confirmar esta información, podemos pedir los siguientes documentos:
Prueba de identidad
Este documento es necesario para identificar a los particulares ubicados fuera del Reino Unido y de los Estados Unidos.
Los particulares del Reino Unido o de los Estados Unidos no tendrán que añadir un documento de identificación. Sin embargo, puede que se lo pidamos más tarde si no podemos identificarlos por otros métodos.
Aceptamos los siguientes documentos como prueba de identidad:
- Pasaporte (1 imagen)
- Tarjeta de pasaporte (1 imagen)
- Carné de conducir (2 imágenes: anverso y reverso)
- Carné de identidad nacional (2 imágenes)
- Carné de identidad estatal (2 imágenes)
- Permiso de residencia (2 imágenes)
- Visado (1 imagen)
Los documentos que se consideren aceptables para un determinado particular dependerán de su país de origen (consulta la lista completa de países). El usuario debe proporcionar una fotografía en color clara del documento de identificación completo, sin reflejos.
Prueba de domicilio
Solo pediremos esta prueba en nuestro formulario para particulares. Es necesaria para identificar a los particulares ubicados fuera del Reino Unido y de Estados Unidos.
Los particulares del Reino Unido y de Estados Unidos no tienen que proporcionar una prueba de domicilio. Sin embargo, puede que se la pidamos más tarde si no podemos identificarlos por otros métodos.
El documento debe estar fechado en los últimos tres meses y mostrar claramente la dirección y el nombre completo del particular.
Aceptamos los siguientes documentos como prueba de domicilio:
- Carné de conducir
- Extracto bancario
- Extracto hipotecario
- Factura de suministros
- Tarjeta de residencia
- Extracto de una tarjeta de crédito
- Carta del impuesto de bienes inmuebles
Prueba del origen de los fondos
Pediremos este documento como prueba opcional tanto en el formulario para particulares como en el formulario para empresas, y solo cuando las intenciones del solicitante se consideren de alto riesgo.
Puede ser cualquier documento que pruebe el origen del dinero que se pague en la cuenta, como los siguientes:
- Recibo de nómina
- Comprobante de inversión
- Comprobante de herencia
- Extracto bancario
- Hoja de balance o cuenta de resultados
- Declaración de la renta
- Estado financiero anual
- Prueba de los fondos de los accionistas, socios o fundadores