Die Bankkontoverifizierung ist ein zusätzlicher Schritt im Onboarding-Prozess für Kunden von Currencycloud BV.
Bin ich oder meine Kunden vom Überprüfungsprozess des Bankkontos betroffen?
Wenn Sie oder Ihre Kunden Kunden von Currencycloud BV sind, müssen wir Ihr oder deren Bankkonto verifizieren. Dies dient der Erfüllung einer zusätzlichen behördlichen Anforderung für die Aufnahme in unsere BV-Einheit.
Wie werden Bankkonten verifiziert?
Wenn ein Kundenkonto erstellt wird, sind Zahlungen und Überweisungen nicht möglich, bis das Bankkonto des Kunden verifiziert ist. Dazu müssen wir mindestens 1 Pence auf das neue Currencycloud-Konto von einem Bankkonto eines EWR-Bankinstituts erhalten, das im Namen des Kunden geführt wird („Penny-Test“). Sobald dies geschehen ist, wird das Konto aktiviert und Zahlungen und Überweisungen können durchgeführt werden.
Werde ich benachrichtigt, wenn die Überprüfung des Bankkontos abgeschlossen ist?
Der Abschluss des Verifizierungsprozesses löst die Push-Benachrichtigung „Bank Account Verified“ aus. Alternativ können sich Kunden gerne an den Kundendienst wenden, um den Status von Konten abzufragen.