入金（進賬和託收）
為避免超過 100 萬英鎊或等值金額的貸記處理出現延遲，我們建議您在交易提交當天與我們聯絡。為此，請發送電子郵件至 kycrequests@currencycloud.com 並抄送您的客戶成功經理。
有助於我們審查交易的資訊包括：
- 入金的完整詳細資訊 - 即目標賬戶、貨幣、價值、支付方、交易提交時間
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以下問題的答案：
- 支付方是誰？
- 支付方的資金從何而來？如若相關，他們的客戶是誰？
- 支付方和收款方之間是什麼關係？
- 交易目的是什麼？
- 入金貸記後的預期資金流動 — 即任何外匯活動、任何出賬支付、任何出賬支付的支付方/收款方之間的關係
請參閱我們的常見問題，了解更多有關主要文件類型的指導，這些文件將有助於我們對交易進行初步審查。
請注意，根據所使用的軌道，可能存在入賬限制。 請參閱我們的託收指南以了解更多資訊。
外匯兌換
如果您希望提高大額交易的最高交易限額，請透過 Currencycloud Direct 請求更改限額。
如果您希望增加亞太地區受限貨幣的交易限額，請直接與您的 CSM 聯絡。另請參閱我們的受限貨幣常見問題。
對於所有其他貨幣，若任何交易的價值超過 100 萬英鎊，我們要求您通知我們。您可以發送電子郵件至 support@currencycloud.com 與我們聯絡。
出賬支付
如果您打算進行與尋常模式不同的支付或出於相同目的重複進行大額支付，請聯絡 kycrequests@currencycloud.com 告知我們並抄送您的客戶成功經理。
尤其重要的是，如果任何支付的價值超過 100 萬英鎊或等值金額，且是新支付或於尋常模式不同的資金流動，請務必通知我們。
有助於我們審查交易的資訊包括：
- 出賬支付的完整詳細資訊 - 即支付賬戶、貨幣、價值、交易提交時間
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以下問題的答案：
- 支付方是誰？
- 支付方的資金從何而來？如若相關，他們的客戶是誰？
- 收款方是誰？
- 支付方和收款方之間是什麼關係？
- 交易目的是什麼？
對於入金和出賬支付，我們的合規團隊將對資訊進行初步審查，並提供以下三種回復之一：
- 提供的資訊充足，可以提交交易。
- 在提交交易之前，我們需要進一步的資訊。我們將具體說明我們需要哪些額外資訊。
- 該交易超出了我們的風險偏好範圍，因此不應提交。
請參閱我們的常見問題，了解更多有關主要文件類型的指導，這些文件將有助於我們對交易進行初步審查。
註：對事先提供的資訊進行任何初步審查，並不能保證在您提交交易並且交易通過我們全面的自動化合規檢查後，我們不需要請求您提供進一步資訊。