La vérification du compte bancaire est une étape supplémentaire dans le processus d'intégration des clients de Currencycloud BV.
Mes clients finaux, ou moi-même, sommes-nous concernés par le processus de vérification des comptes bancaires ?
Si vous, ou vos clients finaux, êtes des clients de Currencycloud BV, nous devons vérifier votre compte bancaire, ou le leur. Il s'agit de se conformer à une exigence réglementaire supplémentaire pour l'intégration dans notre entité BV.
Comment les comptes bancaires sont-ils vérifiés ?
Lorsqu'un compte client est créé, les paiements et les virements ne sont pas possibles tant que le compte bancaire du client n'a pas été vérifié. Pour cela, nous devons recevoir un minimum de 1 penny sur le nouveau compte Currencycloud depuis un compte bancaire d'un établissement bancaire de l'EEE détenu au nom du client (virement test ou « Penny Test »). Une fois cette opération effectuée, le compte est activé et les paiements peuvent être effectués, au même titre que les virements.
Est-ce que je recevrai une notification lorsque le processus de vérification du compte bancaire sera terminé ?
La fin du processus de vérification déclenche une notification push « Bank Account Verified » (Compte bancaire vérifié). Les clients peuvent également s’ils le souhaitent contacter le service clientèle pour vérifier le statut de leurs comptes.