Fondos entrantes (ingresos y cobros)
Para evitar retrasos en el procesamiento de transacciones mayores de 1 000 000 GBP, o el equivalente en la divisa que corresponda, te recomendamos que te pongas en contacto con nosotros el día en que se envíe la transacción. Escríbenos a kycrequests@currencycloud.com y pon en copia a tu gestor de éxito del cliente.
Estos son algunos ejemplos de la información que puede ayudarnos a revisar las transacciones:
- Todos los detalles sobre los fondos entrantes: cuenta de destino, divisa, valor, remitente y fecha de la transacción
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Respuestas a las siguientes preguntas:
- ¿Quién es el remitente?
- ¿De dónde saca los fondos el remitente? Si procede, ¿quiénes son sus clientes?
- ¿Qué relación hay entre el remitente y el destinatario?
- ¿Cuál es el fin de la transacción?
- El proceso previsto tras recibir los fondos (por ejemplo, si van a hacerse operaciones de cambio o pagos, y cuál es la relación entre el remitente y el destinatario de esos pagos)
Consulta las preguntas frecuentes para obtener más información sobre los principales tipos de documentos que pueden ayudarnos en la revisión preliminar de una transacción.
Ten en cuenta que pueden aplicarse límites en la recepción según el canal que se utilice. Consulta más información en nuestras guías sobre cobros.
Operaciones de cambio
Si quieres ampliar el límite máximo que se te aplica al operar con grandes transacciones, en Currencycloud Direct puedes solicitar que lo cambiemos.
Si quieres aumentar el límite de las operaciones con divisas de APAC sujetas a restricciones, ponte en contacto con tu gestor de éxito del cliente. Consulta las preguntas frecuentes sobre divisas sujetas a restricciones.
En cuanto al resto de las divisas, debes notificarnos cualquier operación con un valor superior a 1 000 000 GBP. Puedes ponerte en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a support@currencycloud.com.
Pagos
Si vas a hacer un pago que se salga de lo habitual, o si piensas hacer pagos considerables y recurrentes por el mismo concepto, escríbenos a kycrequests@currencycloud.com y pon en copia a tu gestor de éxito del cliente.
Es especialmente importante que nos notifiques cualquier pago de más de 1 000 000 GBP, o el equivalente en la divisa que corresponda, si dicho pago se realiza a través de un nuevo flujo o de un flujo que no sea el habitual.
Estos son algunos ejemplos de la información que puede ayudarnos a revisar las transacciones:
- Todos los detalles sobre el pago: cuenta remitente, divisa, valor y fecha de la transacción
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Respuestas a las siguientes preguntas:
- ¿Quién es el remitente?
- ¿De dónde saca los fondos el remitente? Si procede, ¿quiénes son sus clientes?
- ¿Quién es el destinatario?
- ¿Qué relación hay entre el remitente y el destinatario?
- ¿Cuál es el fin de la transacción?
Al recibir o enviar fondos, nuestro equipo de cumplimiento hará una revisión preliminar de la información y llegará a una de estas tres conclusiones:
- La información proporcionada es suficiente y la transacción se puede enviar.
- Necesitamos más información para poder enviar la transacción. En este caso, especificaremos qué información se necesita.
- La transacción no se ajusta a nuestro margen de riesgo, por lo que no se enviará.
Consulta las preguntas frecuentes para obtener más información sobre los principales tipos de documentos que pueden ayudarnos en la revisión preliminar de una transacción.
Nota: Aunque hagamos una revisión preliminar de la información que se nos proporcione antes de hacer una transacción, puede que necesitemos información adicional una vez que la transacción se haya enviado y haya pasado por todas las comprobaciones de Cumplimiento automatizadas.